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第八十六章 特困户的身份(第1页)

“是啊李组长,既然已经找到了对方洗钱的证据,和最终受益人的身份,为什么没有直接安排人去抓获对方?”

“如果能够抓了对方,我们就能有机会彻底瓦解老爷的犯罪网络。”

“说不定还能通过一些线索直接挖出老爷背后的人。”

郁心怡有些不太理解询问。

既然找到了银行账户,肯定已经从银行那边获得了账户所有人的全部信息。

有了这些信息,找到人不是非常简单?除非对方有什么特殊情况,不然的话,李成康不可能这么为难。

“人的确已经知道在什么地方,银行账户信息显示得非常清楚,就在小溪乡。”

“我们也安排人过去查了,找到了这个人,不过我们有些不太敢确认。”

李成康说着,拿出一份文件推给陈景城。

陈景城打开文件后开始看了起来,前边几页是账户这么长时间来的交易记录,而最后一页则是这几个账户持有人的信息。

前边的看着都没有任何问题,但是等看到后边的时候,陈景城脸上露出不解的表情:“贫困户?”

“不只是贫困户,还是特困户,一个人生活,家里非常的破旧,完全没有任何一点有价值的东西存在。”

“我们起初怀疑是不是找错人了,但是等我们进行详细的核对发现,的确是这个人。”

李成康说出调查之后的结果。

“那有没有从小溪乡历年来的户籍上进行过调查?说不定只是同名同姓呢?身份证被人更换了。”

郁心怡接过文件开始看了起来。

“查过了,就是这个人,起初我们很纳闷,一个特困户,怎么可能会有这么多钱,怎么可能会参与到如此大金额的洗钱中。”

“最后我们调查明白,这个人不仅仅是特困户,而且还有另外的一个身份,老爷的弟弟。”

李成康说出调查出的另外一个身份,同时也拿出另外一个文件夹交给陈景城。

陈景城打开文件夹开始看了起来,第一页是老爷的个人信息,非常的清楚,祖上几代都给查清楚了。

第二张则是这个特困户的个人信息,他们两人的祖上几代完全一样,而且就连两人的长相也有些许相似。

老爷的真实名字叫张宝强,特困户的名字叫张宝健。

“如果是这样的话,那也就是说,老爷利用弟弟这个特困户的身份帮助自己洗钱,这么长时间从来都没有引起过任何人的怀疑。”

“老爷这一招真是高啊,不可能会有人把一个特困户放在心上,更不会有人能够相信特困户的账户还能用来洗钱。”

“难怪这么长时间以来,老爷从来都没有暴露过任何的线索,原来是把所有违法的事情全都跟自己撇开。”

“先有天艺传媒公司让刀哥来做替罪羊,现在有洗钱账户让弟弟来做替罪羊。”

陈景城不得不佩服老爷的脑子。

“就算是特困户,肯定也有一些蛛丝马迹暴露出来吧?”

“取钱的时候,总不能是别人帮忙。”

郁心怡询问。

“我们调查过,取钱的人并不是他,我们甚至怀疑他根本就不知道这些钱的存在。”

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