手机浏览器扫描二维码访问
第455章 赌场洗钱赃款合理化（第2页）
还想着要大干一场，马上去开个什么店，以此来作为掩饰，让非法所得变得名正言顺。
毕竟钱也贪了，若是花不出去，实在是让人有些难受。
然而，他们又听到了这种洗钱手段的局限性。
所以说，这种手段很依赖实体的业务量。
若是实体店根本没什么生意，洗钱的效率自然大打折扣。
万一他们兴冲冲的开了店，最终还落得个赔钱的下场，那岂不是得不偿失？
再者，他们也不可能日日守在店内，苦心经营，将自己转型为真正的商人或实业家吧。
这听起来也颇为荒谬。
想到这里，他们瞬间又变得忧心忡忡。
这可该如何是好？
......
【所以后来随着犯罪洗钱规模越来越大，监管措施也越来越严。
】
【这种手法只能作为洗钱整个链条的入口之一。
】
【为了规避风险，罪犯们通常不会亲自持有这些非法所得，而是采用代持的方式，或者设立一些空壳公司作为掩护。
】
......
各朝古人也不懂代持和空壳公司的含义。
但是多少能够猜测到一些，就是将实业转移至他人名下。
古代的贪官们，眼神中透露出一种深沉与不动声色。
他们所开设的酒楼、经营文玩字画等店铺，也常常会借用他人的名义来进行。
......
【还有一种利用现金交易的方式，也非常经典，叫做赌场洗钱。
】
【这里并不是说罪犯亲自开设赌场，而是就是去赌场进行交易。
】
【因为赌场其实是一个能够轻易解释不明收入来源的场所，使得赃款得以轻易合理化。
】
【此外，大多数赌场都能接受大额现金交易。
】
【很多人就会带着钱去赌场换成筹码，象征性的玩一下，赢一点儿输一点儿都无所谓。
】
【再把这些筹码换成钱或者支票，钱就被洗干净了。
】
【要之后有人问起罪犯，钱从哪里来？】
本月排行榜
本周收藏榜
最新更新
- 乱世军户：从鲤鱼换老婆开始！柳三刀
- 性转为公主才不和魔王你和亲！嘿嘿纳西妲宝宝
- 寒灾荒年，他们村却连肥肉都嫌弃付二贷
- 人在古代开局用半斤肉换美娇妻全文免费阅读无弹窗三郎神
- LOL：爱锐评的我，成了职业通天代咸鱼小小胡
- 我反派跟班，开局强吻反派姐姐巴啦啦小反派
- 人在古代开局用半斤肉换美娇妻笔趣阁周处秦红玉三郎神
- 被天道意志坑了的我有个很懒的人
- 被赶回乡下后，我带着全家暴富逆袭殊华
- 亮剑：从区小队开始发展别让我更新啊
- 全球警告，那个男人下山了挥墨客
- 重生八零赶海觉醒情报系统鱼获爆棚王子文冯水花免费阅读完整版白字
- 陈刚乔梁在线免费全文阅读宫爆鸡丁
- 涅槃上单，转生东京少女惊天大鹿头
- 江凡许悠然全本免费在线阅读苍天霸主
- 九州风云变寂寞不孤单
- 六年婚姻捂不热，放手时渣总又爱了姜子芽
- 黑道从出狱开始崛起陈刚乔梁免费阅读完整版宫爆鸡丁
- 系统赋我提示，只要挖宝终会无敌一日三万
- 我在现代留过学要离刺荆轲
- 主角是江凡许悠然全本免费在线阅读苍天霸主
- 黑道从出狱开始崛起全文免费阅读无弹窗宫爆鸡丁
- 都督府新来的侍女是个三流细作帷余
- 西敏寺银行炎遥
- 鸣刀早起早睡身体好
新书入库
- 想起我了吗草莓碎碎冰
- 李凡李承乾全文免费阅读无弹窗对方正在输入
- 1973，国家因他而改变河西的风
- 陛下他为何放弃登基霓三裳
- 四时赶山记菇菇弗斯
- 律师今天想复合了吗？肀望
- 顶o老婆每天都在钓我巴头福来
- 请保持安全距离春晓夏
- 我只想开酒馆你让我当天可汗(李凡李承乾)番外+大结局对方正在输入
- 我只想开酒馆你让我当天可汗在线免费全文阅读对方正在输入
- 和克己复礼的冷情霸总离婚了清潋
- 重生八零：老太太靠拾荒整治家门绿团子
- 和离前夜重生，权臣他跪碎了门槛香菜达达
- 我只想开酒馆你让我当天可汗李凡李承乾免费阅读完整版对方正在输入
- 柯南之百年柯学蛋沫
